Hamburg Haber En az 2 bin 700 kişinin mağdur edildiği iddia ediliyor. Üç şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararları uygulandı; yaklaşık 500 bin euroluk mal varlığına el konuldu.
HamburgHaber.de
HAMBURG – Hamburg ve Schleswig-Holstein’da, milyonlarca euroluk yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama şüphesiyle geniş çaplı operasyon düzenlendi. Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) ekiplerinin 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdiği operasyonda 16 adreste arama yapıldı, üç şüpheli hakkındaki yakalama kararları uygulandı.
Hamburg polisinin 9 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre soruşturma, 32 ile 64 yaşları arasındaki yedi kişinin kurduğu bir finans şirketinin faaliyetlerine odaklanıyor. Şüphelilerin, gerçekte var olmayan yatırım ürünlerini sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaatleriyle pazarlayarak yatırımcıları dolandırdığı değerlendiriliyor.
En az 2 bin 700 kişi mağdur edilmiş
Soruşturma bulgularına göre şüphelilerin en az 2 bin 700 kişiyi yaklaşık 50 milyon euro ve ayrıca 3,4 milyon euro değerinde kripto para yatırmaya ikna ettiği belirtiliyor.
Şirketi yöneten kişilerin, yatırım faaliyetlerinin başarılı olduğu izlenimini yaratmak amacıyla bazı yatırımcılara sözde kazanç ödemeleri yaptığı düşünülüyor. Yatırılan paranın bir bölümünün ise kişisel harcamalarda kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.
BaFin’in uyarısına rağmen faaliyetlerini sürdürdükleri iddiası
Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), Nisan 2026’da şirketin yatırım teklifleri hakkında uyarıda bulunmuş ve ilgili bir ticari hesabı bloke etmişti.
Polisin açıklamasına göre şüphelilerin, daha sonra kurulan başka bir yatırım şirketi üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü değerlendiriliyor. Paraların kişisel banka hesapları üzerinden aktarılmış olabileceği şüphesiyle ayrıca kara para aklama soruşturması başlatıldı.
Lüks araçlara, saatlere ve gayrimenkullere el konuldu
Hamburg Savcılığının talebi üzerine mahkeme, Hamburg’da 7, Schleswig-Holstein’da 9 olmak üzere toplam 16 adreste arama yapılmasına karar verdi. Ayrıca toplam tutarı sekiz haneli euro seviyesine ulaşan mal varlığı için el koyma kararları çıkarıldı.
Operasyonda 63 ve 54 yaşlarındaki iki erkek ile 64 yaşındaki bir kadın hakkındaki yakalama kararları uygulandı.
Aramalarda üç Mercedes-Benz ve bir Audi marka araç, lüks saatler ve nakit para dahil yaklaşık 500 bin euro değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca miktarı henüz belirlenemeyen banka varlıkları ve kripto paralar ile üç gayrimenkul hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma sürüyor
Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi ile Hamburg Savcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Mağdurların sayısı, yatırılan paraların ne kadarının geri alınabileceği ve el konulan varlıkların toplam değeri, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşebilecek.
Kaynak: Polizei Hamburg
